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中原银行焦作违法遭罚流动贷款挪做承兑汇票保证金

时间:2019-01-19 来源:河南热线

  中国经济网北京1月17日讯 银保监会网站本日宣布的河南银监局焦作分局行政处罚信息公然表(焦银监罚决字〔2018〕18号)表示,中原银行股份有限公司焦作分行存在所发放勾当贷款资金部分资金挪用做银行承兑汇票包管金的违法行为。凭据《活动资金贷款管理暂行办法》(中国银监会令2010年第1号)第九条,《中华人民共和国银行业看管办理法》第四十六条第(五)项,焦作银监分局对其处以罚款25万元。

  《举止资金贷款治理暂行办法》第九条划定:贷款人应与借款人约定打听、合法的贷款用途。 活动资金贷款不得用于牢固资产、股权等投资,不得用于国度制止出产、谋划的领域和用途。 举止资金贷款不得挪用,贷款人应根据合同约定查抄、监督活动资金贷款的利用状况。

  《中华人民共和国银行业监督治理法》第四十六划定:银行业金融机构有下列景象之一,由国务院银行业看管治理机构责令矫正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节异常严重大概逾期不纠正的,或许责令休业收拾梗概吊销其经营答应证;构成犯法的,依法究查刑事责任:

  (一)未经任职资格检察任命董事、高级管理职员的;

  (二)拒绝大要阻拦非现场监禁梗概现场查抄的;

  (三)供给子虚的大要隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未凭据规定举行信息表露的;

  (五)严峻违反审慎谋划划定的;

  (六)拒绝实验本法第三十七条规定的举措的。

  以下为处罚原文:

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