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2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-09-26 来源:河南热线

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完备,没有子虚记载、误导性报告或复杂漏掉。

  非常提醒:

  1. 本次股东大会聚会召开时代没有增加、否决或调动议案。

  2. 本次股东大会不涉及调换以往股东大会已过程的定夺。

  一、聚会召开和出席的情形

  1.召开时间:

  (1)现场召开时间为:2018年9月21日上午9:30;

  (2)网络投票时候为:经由深圳证券业务所业务系统举办网络投票的时候为:2018年9月21日上午9:30一11:30,下昼13:00一15:00; 通过互联网投票体系投票的时候为:2018年9月20日15:00 至2018年9月21日15:00期间的恣意时间;

  2.召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆;

  3.召开格局:本次股东大会回收现场投票与收集投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东供应网络形式的投票平台,股东能够在网络投票时候内通过上述系统哄骗表决权;

  4.召集人:公司董事会;

  5.主持人:董事长邵长金;

  6. 股东出席的总体环境:

  经由现场和网络投票的股东16人,代表股份611,923,642股,占上市公司总股份的48.6559%。此中:通过现场投票的股东10人,代表股份611,492,242股,占上市公司总股份的48.6216%。通过网络投票的股东6人,代表股份431,400股,占上市公司总股份的0.0343%。

  中小股东出席的总体情况:

  经由现场和收集投票的股东13人,代表股份5,467,232股,占上市公司总股份的0.4347%。个中:过程现场投票的股东7人,代表股份5,035,832股,占上市公司总股份的0.4004%。经由收集投票的股东6人,代表股份431,400股,占上市公司总股份的0.0343%;

  7.公司全体董事、监事出席了本次聚会,公司高级经管职员以及公司约请的见证律师列席了集会。

  二、提案审议和表决情形

  本次会议以现场表决(现场给与记名投票表决格局)和收集投票表决体式审议并过程了以下议案:

  1. 审议关于修改公司章程的议案

  (1)表决环境:

  总表决环境:和议607,017,793股,占出席聚会全部股东所持股份的99.1983%;阻挡4,905,849股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.8017%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:和谈561,383股,占出席聚会中小股东所持股份的10.2681%;反对4,905,849股,占出席集会中小股东所持股份的89.7319%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成效:该项议案审议通过。

  (3)异常说明:该议案以特别确定经由,得到有用表决权股份总数的2/3以上通过。

  2. 关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案

  (1)表决情况:

  总表决情形:同意611,502,842股,占出席聚会所有股东所持股份的99.9312%;阻挡420,800股,占出席集会所有股东所持股份的0.0688%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情形:和谈5,046,432股,占出席集会中小股东所持股份的92.3032%;阻挡420,800股,占出席集会中小股东所持股份的7.6968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决效验:该项议案审议通过。

  三、状师出具的执法意见

  1. 律师事件所名称:河南亚太人状师事务所

  2. 状师姓名:鲁鸿贵、周耀鹏

  3. 结论性定见:本所律师以为:公司2018年第一次暂时股东大会的聚集、召开法式正当,召集人和出席本次股东大会的股东或署理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果正当有用,切合有关法律、法规、规章和《公司章程》的划定。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决计;

  2.法律定见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此通知。

  新乡化纤株式会社董事会

  2018年9月21日

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